Interpol menyatakan penipuan investasi “ancaman serius dan segera”

• Interpol mengeluarkan “pemberitahuan oranye”, menandakan bahwa penipuan investasi menimbulkan “ancaman serius dan segera terhadap keselamatan publik.”
• Badan Kejahatan Internasional mengatakan puluhan ribu pekerja sedang ‘dipekerjakan’ atau diperbudak untuk mempersiapkan serangan penipuan.
• Jaringan pekerja yang diperdagangkan dan dieksploitasi melintasi Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

Jürgen Stock, sekretaris jenderal Interpol, telah mengeluarkan peringatan mengerikan bahwa “siapa pun di dunia” dapat menjadi korban penipuan baru. Ini menargetkan kelompok baru investor yang tidak curiga dan menciptakan ‘budak’ staf yang ‘direkrut’ untuk melakukan penipuan. Ada pecundang di mana-mana dalam pengaturan baru, tetapi yang lebih penting, ini bertujuan untuk menipu investor yang mungkin sebelumnya menganggap diri mereka terlalu baik untuk ditangkap.

Para penipu meningkatkan operasi mereka dan telah ‘menggunakan’ staf yang berpendidikan tinggi dan paham digital. Bagian dari rencana ini adalah memiliki peluang yang lebih baik untuk membangun hubungan dengan target yang dimaksud – para investor di seluruh dunia yang sampai sekarang dapat melihat penipuan datang.

Penawaran pekerjaan online palsu yang diposting oleh scammers untuk mempekerjakan staf berkualitas tinggi mereka tidak menyebutkan aktivitas ilegal dan menargetkan pekerja TI dan eksekutif penjualan digital. Calon menjalani proses seleksi yang ketat, tetapi begitu mereka melakukan perjalanan untuk memulai ‘pekerjaan’ baru mereka, mereka tinggal di kompleks seperti penjara dan dipaksa untuk melakukan penipuan atau mencuci uang.

Mengapa beberapa pikiran paling cerdas di dunia melewati batas ke dalam aktivitas ilegal – yah, ini bukan gambaran yang cantik. Beberapa senyawa penipuan di Asia adalah sarang pemukulan, eksploitasi seksual, penyiksaan, pemerkosaan dan bahkan, dalam beberapa kasus, dugaan panen organ.

Pejabat senior Interpol Isaac Espinoza juga mengatakan:

“Kelompok-kelompok kriminal ini sekarang menargetkan orang-orang yang sebenarnya sangat berkualitas, orang-orang yang memiliki gelar sarjana, yang dilatih di dalamnya dan yang paham teknologi.”

Singkatnya, taruhannya sedang diangkat, dan jenis penipuan baru menjadi sasaran. Metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengeksploitasi kaliber staf yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan cukup tidak enak. Tetapi jika mereka akhirnya menguntungkan, senyawa penjara terpencil ini dapat mewakili perubahan seismik dalam cara kerja ‘industri’ penipuan.

Tidak banyak yang perlu menjauh dari pendekatan yang dicoba dan diuji selama penipuan. Mulailah dengan menawarkan pengembalian yang luar biasa, menghasilkan keuntungan awal yang cukup tinggi untuk mendorong investasi lebih lanjut, dan kemudian menghilang. Metode kemungkinan akan sama, tetapi kualitas operasi akan naik level.

Orang -orang juga membaca:

Informasi crowdsourcing tentang broker penipuan dapat membantu orang lain menghindari jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh broker yang buruk, dan Anda dapat berbagi pengalaman Anda di sini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang topik khusus ini atau telah ditipu oleh broker yang curang, Anda juga dapat menghubungi kami di theteam@forexfraud.com

Tentang penulis: Justin Freeman

Justin adalah pedagang aktif dengan pengalaman industri lebih dari 20 tahun bekerja untuk bank besar dan dana lindung nilai. Dia memiliki pengetahuan orang dalam tentang bagaimana pasar keuangan bekerja, berkat peran termasuk pedagang di meja arbitrase acara $ 750 juta dan CRO dan COO dana lindung nilai yang menjalankan berbagai strategi. Dari stat-arb dan cta mengikuti tren hingga nilai relatif pendapatan tetap. Perusahaan yang telah dia kerjakan termasuk bank -bank besar seperti Citi, dan dana lindung nilai terkemuka termasuk De Shaw dan Millennium Capital Management.