FX Fraudster dalam pelarian setelah skema ponzi £ 70 juta runtuh

• Fraudster sedang dalam pelarian setelah skema gaya Ponzi-nya terurai.
• Anthony Constantinou dinyatakan bersalah atas penipuan, perdagangan penipuan, dan pencucian uang.
• Kantor yang megah dan sponsor Chelsea FC digunakan untuk memikat investor yang tidak curiga.

Anthony Constantinou dinyatakan bersalah karena tidak adanya penipuan yang berkaitan dengan penipuan perdagangan forex £ 70 juta. Polisi Kota London membawa tuduhan terhadap Constantinou.

Anak raja mode Aristos, Anthony tumbuh menikmati kehidupan hak istimewa di Uskup London di London utara, sering disebut sebagai ‘baris miliarder’. Alamat saat ini dari Constantinou yang berusia 41 tahun sulit dijabarkan, dan surat perintah internasional untuk penangkapannya telah dikeluarkan karena kegagalannya untuk muncul di pengadilan untuk tahap-tahap terakhir proses.

Kantor CWM yang mempesona digunakan sebagai bagian dari skema Ponzi

Skema yang dibuat oleh Constantinou melibatkan perusahaannya Capital World Markets (CWM) mengambil kantor di gedung bangau bergengsi di jantung distrik keuangan London. Constantinou menciptakan kesan keberhasilan investasi untuk meyakinkan investor yang tidak curiga bahwa mereka dapat mencapai pengembalian tahunan 60% risiko rendah.

Mempekerjakan tim staf memberi kesan bahwa operasi CWM itu sah. Sayangnya, pembayaran kepada investor tahap awal didanai oleh dana baru yang masuk ke dalam skema daripada wizardry keuangan yang diklaim oleh Constantinou.

Klaim bahwa dana disimpan dalam “akun terpisah” yang aman diormalkan ketika masuknya investor baru mengering. Catatan menunjukkan bahwa CWM meningkatkan jumlah investasi minimum dari £ 50.000 menjadi £ 100.000 dan menawarkan ‘pengenalan’ pemotongan lima persen. Tetapi upaya untuk menjaga penipuan gagal dan pertanyaan mengungkapkan bahwa operasi itu curang.

Tanda peringatan baru yang harus diwaspadai

Pemasaran CWM Smoke-and-Mirrors juga termasuk mensponsori tim sepak bola Liga Premier Chelsea FC. Membuat ikatan dengan klub sepak bola profil tinggi menjadi merah, atau setidaknya bendera kuning untuk investor. Contoh lain adalah Milton Group, yang baru -baru ini menjadi berita utama karena dugaan aktivitas penipuan sementara sponsor kemeja Spanish La Liga Club Sevilla FC.

Anthony Constantinou dan uang milik 250 investor mungkin hilang, tetapi beberapa perangkap penipuan telah ditemukan. Pihak berwenang telah menyita Range Rover kelas atas yang dimiliki oleh scammer, tetapi dengan £ 3 juta yang diduga telah digunakan untuk membiayai pesta CWM dan pernikahan Constantinou, ada sedikit harapan dana lebih lanjut yang diambil. Emma Beazley dari Layanan Penuntutan Mahkota mengatakan:

“Ini adalah penipuan yang tidak berperasaan yang menargetkan anggota masyarakat. Banyak orang kehilangan uang yang diperoleh dengan susah payah karena keserakahan dan janji-janji palsu Constantinou dalam skema investasi palsu ini.”

Orang -orang juga membaca:

Informasi crowdsourcing tentang broker penipuan dapat membantu orang lain menghindari jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh broker yang buruk, dan Anda dapat berbagi pengalaman Anda di sini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang topik khusus ini atau jika broker yang curang telah menipu Anda, Anda dapat menghubungi kami di theteam@forexfraud.com

Tentang penulis: Justin Freeman

Justin adalah pedagang aktif dengan pengalaman industri lebih dari 20 tahun bekerja untuk bank besar dan dana lindung nilai. Dia memiliki pengetahuan orang dalam tentang bagaimana pasar keuangan bekerja, berkat peran termasuk pedagang di meja arbitrase acara $ 750 juta dan CRO dan COO dana lindung nilai yang menjalankan berbagai strategi. Dari stat-arb dan cta mengikuti tren hingga nilai relatif pendapatan tetap. Perusahaan yang telah dia kerjakan termasuk bank -bank besar seperti Citi, dan dana lindung nilai terkemuka termasuk De Shaw dan Millennium Capital Management.