Apakah ini operasi penipuan terbesar di dunia?

• Jaringan Global Diperkirakan Telah SCAMMed $ 1 miliar dari Korban
• Jaringan bayangan diatur seperti perusahaan multinasional
• Inilah cara mereka memanfaatkan investor yang tidak curiga

Operasi penipuan global yang diawasi oleh Milton Group yang misterius diperkirakan telah menipu investor biasa dari $ 1 miliar. Berjalan di sepanjang garis konglomerat multinasional di seluruh dunia, jaringan mengoperasikan berbagai platform perdagangan, semuanya dirancang untuk memanfaatkan titik -titik rentan para korbannya. Ini adalah operasi yang dikelola dengan baik yang ‘profil’ targetnya dan mengarahkan mereka menuju trik yang mungkin menarik mereka keluar.

Penjual keras, pengembalian yang tidak realistis, dan penelitian yang intens

Bahkan para korban kelompok Milton mungkin tidak pernah mendengar tentang nama Milton. Sebagai gantinya, perusahaan yang mungkin mereka lakukan untuk menjadi ibu kota solo, BPROFX, Coinevo, Everfx, atau sejumlah situs bengkok lainnya. Masing -masing terlihat profesional, dan masing -masing diatur untuk menawarkan korban yang tidak curiga umpan yang tepat untuk membawanya ke dalam kait.

Merek Everfx, misalnya, dioperasikan sebagai platform perdagangan yang diatur FCA hingga 2021, ketika otoritas keuangan utama Inggris menghapus lisensi. Banyak korban mendaftar untuk keamanan Everfx yang jelas dan akan dihibur oleh fakta bahwa perusahaan itu adalah sponsor tim sepak bola Spanyol Top Ranking Sevilla FC. Sayangnya bagi para korban, begitu scammers telah membangun kepercayaan yang cukup, investor sering diarahkan ke skema investasi yang ditawarkan oleh entitas lepas pantai yang tidak diatur – di mana kerugian meningkat.

Perusahaan lain dalam grup mengadopsi rute yang lebih langsung. Posting media sosial yang menjanjikan pengembalian yang tidak realistis, kadang -kadang 90% sehari, tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, Enquirers tergoda untuk mengklik iklan online, dan tim penjualan persuasif dan taktik penjualannya dapat memanfaatkan keputusasaan investor reguler yang tidak bersalah.

Efektivitas penipuan terutama disebabkan oleh struktur dukungan komprehensif yang diatur untuk mendukung scammers. Beroperasi di kota-kota besar Eropa Timur, tim didirikan di pusat-pusat panggilan yang terlihat profesional lengkap dengan tim SDM, ‘penjualan orang’ penghargaan bulan ini, dan membangun tim hari untuk mempertahankan moral. Itu dapat mengakibatkan korban dikenakan oleh operator penipuan yang dapat melakukan lebih dari selusin panggilan dalam waktu kurang dari dua jam. Informasi yang mereka dapatkan dari para korban dicatat dan dibagikan dengan ‘karyawan’ lainnya yang menunjukkan sudut pandang untuk digunakan untuk menguras dana keluar dari akun.

Setelah masuk ke direktori scammers, para korban dibujuk untuk mendaftar ke skema crypto dan ‘investasi’ saham, dan mereka tidak pernah melihat uang mereka lagi. Bahkan ada tim ‘penipuan pemulihan’ yang berdedikasi yang menggunakan pengetahuan tentang kehilangan untuk membujuk para korban untuk berinvestasi kembali, kali ini dalam skema yang secara menyesatkan mengklaim dapat memulihkan dana mereka.

Sayangnya, ada banyak cara untuk menipu seseorang sehingga jaringan seperti kelompok Milton dapat menemukan titik lemah dari banyak orang. Itu memiringkan peluang yang mendukung penipu dan berarti investor harus diingatkan untuk mematuhi pedoman tentang cara tetap aman dan tetap waspada.

Orang -orang juga membaca:

Informasi crowdsourcing tentang broker penipuan dapat membantu orang lain menghindari jatuh ke dalam perangkap yang ditetapkan oleh broker yang buruk, dan Anda dapat berbagi pengalaman Anda di sini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang topik khusus ini atau telah ditipu oleh broker yang curang, Anda juga dapat menghubungi kami di [email protected]

Tentang penulis: Justin Freeman

Justin adalah pedagang aktif dengan pengalaman industri lebih dari 20 tahun bekerja untuk bank besar dan dana lindung nilai. Dia memiliki pengetahuan orang dalam tentang bagaimana pasar keuangan bekerja, berkat peran termasuk pedagang di meja arbitrase acara $ 750 juta dan CRO dan COO dana lindung nilai yang menjalankan berbagai strategi. Dari stat-arb dan cta mengikuti tren hingga nilai relatif pendapatan tetap. Perusahaan yang telah dia kerjakan termasuk bank -bank besar seperti Citi, dan dana lindung nilai terkemuka termasuk De Shaw dan Millennium Capital Management.